一名男子以9600元的价格倒卖了一台新款苹果17Pro max。买家赶紧转了1万元，随后妻子的银行卡就被冻结了。警方：“这笔钱涉及诈骗”
“警察叔叔，我的银行卡突然被冻结了！” 11月3日上午，居民袁先生（化名）赶到杭州市拱墅区长清派出所，脸上满是焦急和困惑。 “今天早上我发现卡不能用了，银行告诉我，警察已经把我的卡冻结在别处了……”“警察让我去派出所说明情况。”就算远在天边，怎么能冻结一张好卡呢？袁先生到派出所说，他的卡突然被冻结了。 “最近有什么大的交易吗？”在民警华天辰的耐心指导下，袁某回忆起十多天前的一桩“让人放心”的交易。通过绕开线下交易平台，“更新”bu你们隐藏着伎俩。 10月22日，袁女士的丈夫胡先生在二手平台上以9600元的价格出售了新款苹果17 Pro max手机。很快，一位“清爽”的买家敲门了。对方唯一的要求就是进行线下交易，将产品直接送到你家，以避免平台费用。 “有了自动取件，可以直接检查机器，避免运输风险，我当然同意。”胡先生很高兴，觉得自己遇到了一个幸福的人。双方商定了会面地点。交易前，对方向胡某索要银行卡，声称自己代公司购买，由会计直接转账。胡某随即将妻子袁的卡号发给了胡某。 “完美”交易背后隐藏着一个谜团。银行卡被冻结，买家失踪。当天下午2：00左右，胡先生如约与买家会面。当双方检查mac时现场，对方发来的转账画面截图显示，1万元已转入袁某账户。这比约定价格9600元多了400元。胡先生与对方约定，通过扫描二维码付款，即可退还400元，并结算双方资金及资产。照片是相关的。这显示了转账记录。没想到，几天后，我妻子袁用于收款的ATM卡被冻结了。冻结的原因是“相关账户的转账被电汇诈骗窃取”。胡先生一头雾水，赶紧找到了人，但账号却显示“用户离线”，这位兴高采烈的买家彻底从人间消失了。 “诈骗犯肯定是买了手机，索要银行卡号，然后让诈骗受害人直接打电话给他收钱。”听完两人的话，华天辰一愣沉声分析道：“他们故意绕过平台，要求线下交易，直接拿走了手机。”警方告知胡先生，袁先生差点成为诈骗受害人的帮凶，袁先生差点成为诈骗犯的帮凶。解决线索后，胡先生后悔不已：“早知道不用交佣金，我就用平台来交易了！”。华天辰帮袁某联系当地警方，说明事实，请求解冻其银行卡。警方提醒：二手平台交易的目的是盘活资源，但也要小心，切勿让好事变成坏事。 1、遵守平台保障交易：严格使用官方平台提供的聊天和支付系统进行沟通和交易，不进行任何超出平台监控的线下汇款交易。 2.注意保护您的个人信息切勿轻易向他人透露您的提款卡。号码、身份证号码、短信验证码等敏感信息。 3.如果您的银行卡被冻结，请不要惊慌。如果您的现金卡突然被冻结，请与您开户银行联系，了解冻结原因及相关部门，并积极配合公安机关的调查。 4、保留证据，及时报警：当您意识到自己可能被骗时，一定要保存好聊天记录、转账记录等所有证据，并及时拨打911或向就近的派出所报案。来源：杭州综合频道、平安官方 了解更多 许多兼职工人都遇到了问题。我正在帮她买一张购物卡，但她的银行卡被冻结了。 “我本以为可以打工，赚点‘跑腿钱’，不料却卷入了一起诈骗案，银行卡被司法机关冻结。几个月来，我的生活过得很不好。”他告诉新闻记者，今年夏天接单后，他帮助一名“购物者”在超市购买了一张购物卡，但由于涉及洗钱案件，他的银行卡转眼就被冻结了。记者了解到，全国各地还有其他受骗者也有类似经历，其中30多人组成了网上“互助团”，试图挽回损失，但也面临着举证的漫长困境。照片中，范某在接到超市购物卡订单后，银行卡立即被冻结，今年5月底，他决定在闲鱼平台上发布“短信”订单，每次费用约为50元。到目前为止已经下了两个小订单。第一个命令是帮助人们排队并获得邮票。他们是自营职业者。一些政策补助需要正式文件和正式文件来报销费用。我需要一些邮票。第二个命令是帮助人们安装广告牌。 “一起工作了几个小时，每笔订单的收入其实并不高，基本在50元左右。”他回忆道。直到6月7日，一位不知名的买家通过闲鱼发来私信，任务是购买一张高价值的超市购物卡。范先生万万没有想到，诈骗网络蔓延开来。对方在香港，声称自己急需礼品卡送货给顾客，于是要求让他去盒马超市购买价值1.7万的购物卡。我问，因为黄先生的公司附近有一家盒马超市，黄先生就答应了。我以为会好起来的“只要他们不让我先付钱就行。”盒马称，由于是周六，购物卡授权流程需要一些时间，超市表示第二天就能完成。对方表示当天急用卡，让范先生去永辉帮他买卡交给他。“我答应给他们50元来完成差事，但后来他们告诉我，因为换货了，他们还要再给我20元。”地点和延误。半路上，我的手机没电了。我真的想要退款，但他们不能。电话那头的人很有礼貌，反复问我：“我们点了，抱歉给您带来不便。”最后我们谈到了75元。然而，付款时，由于微信限制，只转出了44元。”范先生惊慌失措，但为时已晚。第二天，他发现自己的银行卡被冻结了。9月27日，失业6年的李先生上个月，面临着同样的情况。在发布了在合肥当帮手的跑腿信息后，他收到了一位自称去香港出差的网友的委托，要求他帮自己购买一张永辉超市购物卡。他们承诺只要拍照就支付高额费用。起初，李对此表示怀疑，并询问这是否属于非法洗钱行为。电话那头的人借口道：“洗钱是买黄金的便捷方式，不能发放代购卡”、“是中秋礼物”、“不是给国企客户的”等借口，笑称“你太看抖音了。”在跑腿费的吸引下，李某放松了警惕，答应了收款人的要求，用自己的建行卡和工行卡收受了陌生人的大笔钱款。他购买了几张购物卡，擦掉了卡上的代码，拍了一张照片，并发送给了对方。期间此次，对方以“缺乏财务统计”为由要求李某再次接受手术，且受让者并非同一人。这些明显的缺陷当时都被李女士忽略了。经过朋友的警告，我才被骗了。我意识到可能发生了这样的事，于是我立即到派出所报了警。图为两人在闲鱼平台的对话截图。全国各地有不少人被骗“互助年龄”来挽回损失。黄告诉记者，他用来转账购买购物卡的ATM卡被执法部门冻结，成为公安系统的可疑物品，所有取款和转账都受到限制。工资卡、微信等相关账户也受到风险提示。“我打电话给银行客服后，才得知哈尔滨警方介入，他们告诉我，当记者根据范某提供的信息，致电哈尔滨市南岗区大成街派出所时，对方表示不方便接受采访。通过上网查找，黄某发现，全国各地此类诈骗案的受害者不少。他加入了一个微信群，有30多名用户有类似经历。“我的现金卡被盗了，我的生活受到了影响。”冻结了，但我有多张卡，所以我仍然可以健康地生活。有的会员只有一张工资卡，被冻结后，支付工资甚至生活费都成了麻烦。另外两张卡也受到银行限制，只能在柜台取款，不能用于网上转账。我联系了银行，他们告诉我其他卡可以重置。解决冻结问题。被骗后当晚，李某整夜失眠。他担心面临财务损失、行政处罚、名誉受损等多重风险。他将其他定期存款转给了嫂子，使原本被冻结的卡数从两张增加到四张，嫂子的银行卡也被冻结。接下来的10天里，他来回派出所5次，银行7次，赢了无数次。包括联系当地派出所、涉案银行、其他地方的派出所、其他地方的防诈骗中心、其他地方的负责警官，包括10月9日江苏省国庆假期期间。镇江丹阳市公安局主动解冻了其银行卡，但江苏省长沙县的案件至今没有任何进展。湖南。即使冻结解除后，涉案的建行和工行两张卡将启动内部反洗钱系统，“场外交易以外的交易”将受到限制。网上银行、手机银行和 ATM 不可用。 “这166元的杂费，我就损失了6000多元的定期利息，一周就瘦了5到6斤。”李先生发表了一篇关于小红书的长文来记录他的经历。多位有过类似经历的兼职员工告诉记者，“逛街、跑腿”看似平常，但每个角落都隐藏着陷阱。反对者利用各种理由来规避平台的保护。 “闲鱼官方支付出现问题”、“支付宝限制”……最终要求两者兼而有之。工作人员直接提供银行卡或微信支付码。如果您在未识别对方身份的情况下接受对方的转账请注意其实是存在一定风险的，可以成为转移链中的一个环节。有些人选择“退款补偿”，尽快解锁银行卡，将骗子转账的钱退还给被骗人，自己垫付钱。有些人只有一张卡，导致工资和日常开支难以领取。群里和一位同样被骗的兼职人员的对话截图。警方表示，人们在网上购买大量“购物卡”时应小心谨慎，这可能会为洗钱活动提供便利。那么，网上接受订单或完成购物差事是否存在风险或违法行为呢？长江夜报紫牛波记者采访了多年从事反诈骗调查宣传工作的执法人员。他告诉记者，这是诈骗分子近年来采用的一种新型诈骗和洗钱手法。d that the public needs to improve their ability to identify it. “此类诈骗分为三类：一是承诺给经纪人大额奖励（跑腿费），让其接受订单并购买购物卡。其前提是欺骗诈骗者参与洗钱活动，例如提供诈骗者的购物卡密码、通过快递或亲自送货等方式。”一名警官告诉记者。首先，诈骗者将赃款直接转入经纪人的账户，然后经纪人根据需要购买高价值的购物卡、黄金和其他物品。 ，这使得跑腿间接参与了洗钱的过程。其次，骗子会诱使其他受害者将钱转入跑腿者的账户，让他们购买购物卡和物品。这也间接助长了洗钱活动。三、诈骗分子利用银行卡延迟转账功能或进行虚假转账调整传输记录。一旦快递员收到短信提醒或付款记录，后续转账就会被取消，快递员就成为受害者。 “警方在发现参与者（包括经纪人）参与洗钱或欺诈后，冻结他们的现金卡是正常的法律程序，无论经纪人是否知情。”立即在二手交易平台低价转让或通过线下渠道收取，完成赃款的“洗钱”。由于回收成为洗钱的“工具”，警方提醒公众，“馅饼不会掉到天上”，人们不要相信高回报的跑腿订单，特别是涉及高价值购物卡或虚拟产品的交易。如果您的账户被冻结或冻结，请联系您开立ATM卡的银行核实情况。如有涉及诈骗案件，当事人应及时准备相关证据并如实向公安机关报告情况。由于他拒绝退还赔偿金，并希望更多的人能够“避免危险”，ATM卡解冻很困难。警方接到证据后，主动出击。我打电话给他，问他是否会把赔偿金退给我。当黄先生拒绝后，警方再次调取证据。 “据我了解，大多数情况下，警方都会建议持卡人主动‘退款’，以加快银行卡解冻进程。”黄说，取证联系警方的过程非常困难。对方可能并不了解情况，可能会被视为一群骗子。 “有些人很幸运，一汇款，风险管理就开始了。钱没有拨出去，卡也被冻结了。无论如何，他们还是把钱寄回来了，但他们还是不得不逃离。”我更愿意等待并得到解释。如果大家把钱退回来，诈骗者的成本就会越来越低，受害者就会越来越多。 “这次经历最让我困扰的是最初的焦虑。我以前从来没有接触过执法，但我担心一旦涉及到刑事案件就会遇到麻烦，日子过得都一样。我的信用卡被冻结了，银行和警方都没有给我明确的解决方案。我并不担心拿不到钱，我担心的是影响我的生活和工作。后来我逐渐意识到这不是犯罪，心理压力也很大。”范先生的经历已经持续了快半年了：“虽然闲鱼平台本来就有受保护的交易方式，但类似的诈骗案件几乎都绕过了监管部门，骗子总有理由允许你进行走私转账。”平台。她说：“大家应该学习防范诈骗知识，关注公安机关发布的反诈骗广告案例，了解常见的诈骗和洗钱手段，增强自身的防范意识。”如果一不小心被骗了，也没有必要过多自责。重要的是要吸取教训，积极主动，主动沟通解决问题，积极配合调查，尽量减少对自己的负面影响。另一位受害者小陈表示，相关案件的处理速度因地点而异，虽然有些地方处理案件的速度相对较快，但仍有不少受害者陷入处理和取证过程中。对于粉丝来说，这场风暴还没有结束，他希望自己的账号能在年底前恢复正常，也想用自己的声音警示更多人不要上当。“你可以帮助别人，但是首先要保护好自己。”“照片为当事人对话截图”，该律师表示。请提供无知和疏忽的证据，积极要求解除冻结。上海中联（南京）律师事务所律师王杰告诉记者，跑腿的利用自己的银行卡，间接参与了诈骗分子将赃款兑换成购物卡和商品的洗钱过程。办案机关冻结了银行链条。”根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定，公安机关有权依法调查、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款等资产。因此，跑腿者既然间接参与了诈骗分子的洗钱过程，有义务按照相关规定配合司法机关。。为进行相关调查并提供证据，转移的来源和目的，以及代购商品的具体情况，必须如实向执法机关说明，包括转移方的身份、交易记录、聊天记录等。如果跑腿者能证明自己对诈骗或洗钱过程不知情且无罪，就不会成为诈骗罪的从犯。经警察厅调查并提交充分证据后，可以按照《公安机关办理刑事案件程序规定》的有关规定，向冻结机关请求解除冻结。若冻结机关认为有必要继续冻结的，骑手应继续关注案件调查、起诉、审理进展情况，并提交冻结意见书。请求及时解除冻结，确保您的权益不受侵犯。
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一名男子以9600元的价格倒卖了一台新款苹果17Pro max。买家赶紧转了1万元，随后妻子的银行卡就被冻结了。警方：“这笔钱涉及诈骗”
